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枫下家园 / 钱财税务 / 帮朋友问个转钱的问题。
朋友回流，卖了加拿大的房产。人现在在中国，他老乡要加币，在国内可以给她人民币，她不知道怎样操作？还有，她转这么多钱给她老乡，税务局会不会查他？
-xiao_fang(长路漫漫);
2021-9-28
(#14010282@0)
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The big transaction will catch the attention of the bank.
However, it should be okay to explain to the bank the true situation, if the bank asks.
-sailor(Ocean & Mountain);
2021-9-28
(#14010296@0)
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谢谢！
-xiao_fang(长路漫漫);
2021-9-29
(#14010481@0)
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几百万转账次数多了涉及洗钱吧，登记一下就可以了。税务局是老乡自己的事。也许会麻烦你，你可以收点手续费。
-firetrain(火车头);
2021-9-29
(#14010698@0)
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估计老乡需要解释海外资产了。
-blanc(no matter what);
2021-9-29
(#14010703@0)
+1
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非税务居民不需要解释吧
-firetrain(火车头);
2021-9-29
(#14010730@0)
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也是，前提是他老乡是来购房的中国人。
-blanc(no matter what);
2021-9-29
(#14010832@0)
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不受监管的资金转移就是洗钱。只要他老乡不在意，她又能拿到人民币，何尝不可，查到了他老乡倒霉。
-projects(pj);
2021-9-29
(#14010800@0)
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对于有加币的一方，从境外汇款回国最安全，以后万一形势不对还可以汇出来；对于要加币的一方，如果对方是为了转移资产或逃避税务，这就是帮助洗钱了，会有法律风险。
-donot(田长第九);
2021-9-29
(#14010847@0)
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从国内往外汇款及其困难，
-googlebot(bot);
2021-9-29
(#14010858@0)
+2
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境外汇回去的款再汇出境容易多了。
-donot(田长第九);
2021-9-29
(#14010890@0)
+2
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不行的，每次也有5万的限制，
-googlebot(bot);
2021-9-29
(#14012245@0)
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小心被老乡坑了， 要换汇，找黄牛嘛
-lepapillon(Le Papillon);
2021-9-29
(#14010856@0)
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不会，只要不是现金。境内支票转账银行根本不查。
-jeffrey815(Smartiecat);
2021-9-29
(#14010916@0)
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虽然不查，但如果事后加币转出方被人告逃避债务转移资产，收入方就有麻烦，我认识的人遇到过此事。除非对转出方有相当的了解，否则不能冒险。
-donot(田长第九);
2021-9-29
(#14010937@0)
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微信转账，国内有钱人多的是，几百万的流量根本是小儿科嘛。这里把加币换成现金，ups去中国
-vega_lee(天津包子-就不改);
2021-9-29
(#14010960@0)
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那点人和中国压倒性的巨大多数比， 可以忽略不记。巨大多数的定义是：几百万对他们是非常大的数。
-dickie(Newyear);
2021-9-29
(#14011796@0)
+1
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微信更不方便，取现还收费，
-googlebot(bot);
2021-9-29
(#14012248@0)
+1
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只要她卖加拿大房产向税务局申报了，就不用担心被查。税务局再查也是查他老乡，为什么有这么多钱忽然进帐。
-dongji(冬季阳光);
2021-9-29
(#14012235@0)
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谢谢所有人的回复 ！！！
-xiao_fang(长路漫漫);
2021-9-30
(#14012977@0)