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枫下家园 / 钱财税务 / 朋友想用我账户接收国内汇款，如果帮忙有风险吗？
-2022canada(新移民);
2022-9-9
(#14801060@0)
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ta有风险，收到就消失，别搭理ta
-giss(rr);
2022-9-9
(#14801069@0)
+3
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他得从我这拿钱，怎么会消失呢？
-2022canada(新移民);
2022-9-9
(#14801078@0)
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这是一种最简单的洗钱，是你消失，拿钱走
-giss(rr);
2022-9-9
(#14801080@0)
+4
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哈哈， 钱到账就拉黑，断绝一切联络。
-firenewt(fn);
2022-9-9
(#14801182@0)
+3
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真见到过，微信群里两个人吵起来。
-**🎊;
2022-9-9
(#14801218@0)
+4
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看数额大小，大了的话会怀疑你洗钱
-dew_river(River);
2022-9-9
(#14801085@0)
+2
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不管数额大小，就是标准的洗钱操作。
-xjcjq(rufeng);
2022-9-9
(#14801098@0)
+11
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估计就是国内钱出不来，蚂蚁搬家呗。当心CRA看上你说你洗钱。
-coolrock(coolrock);
2022-9-9
(#14801118@0)
+6
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一次两次六万多加元没事，忙朋友忙。
-**🏆;
2022-9-9
(#14801120@0)
+2
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标准洗钱。
-donot(田长第九);
2022-9-9
(#14801184@0)
+15
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瞎扯。洗钱是指钱是非法所得。你怎么知道钱是非法的？怎么标准法？朋友的钱转到他帐号，违反加拿大哪条法律？
-abcdefghi(9alphabetic);
2022-9-9
(#14801191@0)
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表象是标准洗钱操作，政府查上门，你得出手续证明清白。
-donot(田长第九);
2022-9-9
(#14801204@0)
+6
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标准洗钱，CRA问你你提供转给你朋友，就算CRA接受你的解释，会转而查你朋友的资金来源
-**🎊;
2022-9-9
(#14801205@0)
+5
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不止非法所得，非法转移也是。应该有人记得英达每次9千往银行里存钱的事吧？
-blanc(匿名);
2022-9-9
(#14801232@0)
+3
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NO，NO，NO,告诉你朋友自己去开账户
-eleclan(eleclan);
2022-9-9
(#14801243@0)
+7
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风险大，如果以后cra介入，
-googlebot(bot);
2022-9-9
(#14801254@0)
+6
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你需要了解一个道理，做啥事都有成本，换言之，保护费，交了保护费就是合法的，否则，至少是灰色地带。从贿赂教练进名校，到找“朋友”收款，都是不想付保护费的小家子气典范（学渣进名校爹娘应该捐个游泳馆，跨国汇款应该走公司），想省点块儿八毛，跟江湖规矩对着干，就得准备大出血
-eleclan(eleclan);
2022-9-9
{244}
(#14801259@0)
+10
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超过1万银行会报给CRA，算你的收入，CRA如果抽查到你，你得补税。
-laohu667(成也萧何，败也曹操);
2022-9-9
(#14801276@0)
+1
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我敢肯定你从来没有收到过一万块。
-**🥞;
2022-9-9
(#14801345@0)
+4
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收到不一定理你，但是6年要被查。CRA没有那么多人挨个查所以是杀一儆百制度，你要留好汇入款不是所得的路径和证据，如果抽查§到你拿不出合理路径和证据才会罚
-**🎊;
2022-9-9
(#14801357@0)
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你脑子不清楚。银行上报CRA又不通知户主，你拿什么肯定我没收到过？超过一万上报是银行的人说的。
-laohu667(成也萧何，败也曹操);
2022-9-10
(#14802253@0)
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公司发工资，上报cra，所以你报税的时侯要报发的工资，你收到1万多国内汇款，银行上报cra，所以你要报这1万多做收入。我说的对吗？
-jameschen6(梦想农庄);
2022-9-13
{12}
(#14808196@0)
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我觉得你说得对。不过如果接收的钱是赠予，个人应该不用报税。
-laohu667(成也萧何，败也曹操);
2022-9-13
(#14808229@0)
+1
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我觉得我是在瞎说，我没看见 overborder fund transfer 算 personal income的描述，上报给cra也就是前几年才开始的事，cra如何针对这些数据，内部掌握，没用成文的规定。你到很鲁莽，“算收入”
-jameschen6(梦想农庄);
2022-9-13
(#14808522@0)
+2
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如果接收几百万就帮吧 LOL
-**🐞;
2022-9-9
(#14801361@0)
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为啥他自己不接，那不就是风险吗
-**💓;
2022-9-9
(#14801363@0)
+2
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我记得中国政府限制转钱出来。好像每个账号一年只有5万。这也是为什么别人需要你帮忙的原因。你的账号有转人和转出的记录。我认为是能说清楚的。当然必须是知根知底的朋友。否则如果黑钱转来了你会有麻烦的。
-majia1234321(ttt);
2022-9-20
(#14823098@0)
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我相信你朋友还说了会给你一些报酬吧，这一点说出来大家就都明白了
你要证明你朋友的钱的来源，如果你不知道来源，，只是“帮助”朋友，那就是洗钱，查到你，你就要认罚，
-me515(me515);
2022-9-9
{98}
(#14801471@0)
+3
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没有提过报酬
-2022canada(新移民);
2022-9-14
(#14811103@0)
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你替他交所得税就行了
-hyg(泠泠七弦上);
2022-9-10
(#14801796@0)
+2
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"A large cash transaction report must be submitted to FINTRAC when a reporting entity receives $10,000 or more in cash in the course of a single transaction,or when it receives two or more cash amounts totalling $10,000 or more made within 24 consecutive hours by or on behalf of the same person or entity"
-newcomer78(改个ID真难);
2022-9-10
{149}
(#14802241@0)
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非常大的风险
-jtax(吾土吾民);
2022-9-13
(#14808360@0)
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不是自己的钱不要碰，否则早晚会有麻烦
-l2u(Hi);
2022-9-13
(#14808539@0)
+1
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问了银行，银行说汇入他们不管，转出超过1万（包括1万）要申报用途报备。我猜是报给CRA吧？这个忙帮不了，谢谢大家指教！
-2022canada(新移民);
2022-9-14
(#14811093@0)
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你果然是新移民
-jameschen6(梦想农庄);
2022-9-19
(#14820407@0)
+3
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应该没有大问题，我帮朋友做过4次。没有问题。有一次银行问，我就告诉他们实情。然后没有任何问题。
当然帮不帮忙取决于关系。真的关系好还是可以帮忙的。风险很小的。
-majia1234321(ttt);
2022-9-20
(#14823086@0)
+1
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Money mule=钱骡。
-blanc(匿名);
2022-9-20
(#14823097@0)
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呵呵，估计没几个人是亲自转过大额钱的（无论转还是收）绝大多数是自己主观臆断，虽然他们的出发点是好的。
-bluebox(bluebox);
2022-9-21
{48}
(#14824203@0)